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涉案金额超3000万 成渝民警联手抓获股票配资诈骗案

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成渝警方联手破获一起股票配资诈骗案。新华网发

成渝民警联手抓获一起股票配资诈骗案。新华网发

新华网上海6月11日电(陈雨 舒萍)近日,成渝两地民警联手抓获一起股票配资诈骗案。经民警核实,该案中受害人达2000余名,涉案资金近3000万元。

今年4月初,重庆两江新区公安分局反诈中心警察在工作摸排中发觉,位于两江新区辖区内某公司疑似举办盗窃活动。

经过警察初步调查,该公司打着股票咨询的幌子,实则以高额股票配资为诱饵,拉顾客入金平台实施盗窃。掌握这一情况后,两江新区民警立刻选派刑警、派出所等多警种警力创立“4.7”专案组,进行深入侦查。

办案警察发觉,为该公司提供股票配资互联网平台、技术支持、数据维护等服务的是一家叫上海元佑科技有限公司的企业。民警顺藤摸瓜,经过逾1个多月的侦查,专案组把握了以吴某、杨某华、黄某、曹某旗为首的犯罪团伙的犯罪事实。同时,摸清了该结伙9处盗窃团伙,其中6处坐落重庆市两江新区,3处坐落成都市辖区。

经过深入侦查,专案组全面把握了吴某、杨某华、黄某等主要嫌疑人的层次构架和活动轨迹,查明涉案帐户15个。

5月14日,两地民警集约280余名警力,分兵6路,异地举办收网行动,对盗窃团伙及重点嫌疑人统一搜捕。重庆两江新区民警成功擒获吴某、杨某华等主要犯罪嫌疑人在内的98名涉案人员,捣毁团伙6个,扣押作案笔记本83台,手机284部,银行卡72张。

成都天府新区民警抓捕嫌疑人34人,捣毁团伙3个。据两地民警统计,该案涉案金额合计3000余万元,受害人2000余名。

据警方介绍,该平台的设计者吴某原本是一家软件公司的技术员,去年,在一次朋友聚会上,他认识了财经大学结业的高才生杨某华。杨某华原本从事证券工作,两人在攀谈中萌生了用吴某的技术加上杨某华的专业,一起虛构一个可高额配资借钱给顾客入市炒股的平台(实质为对赌软件),两人一拍即合。

去年5月,配资平台正式“上线”,为了“推广”市场股票配资,两人又经同学认识了黄某、曹某旗。至此,该结伙产生了明晰的五级分工,按比列返佣、提成。

重庆市公安局两江新区分局抓捕现场。新华网发

重庆市公安局两江新区大队拘捕现场。新华网发

该结伙成员通过大量的陌陌炒股群发布高额配资的消息吸引散户注意,一旦有人形成兴趣,平台的代理商就谎称“专业老师”对顾客进行指导、荐股 ,然后以8-10倍的配资为诱饵,让顾客入金到平台,作案地遍布全省。

该平台更为隐蔽的是,犯罪嫌疑人专门设计了一个“AB”盘的切换,办案警员介绍,“A”盘是指真实的盘,这类型的配资平台有劵商插口,客户在平台发起股票交易委托后,系统会对劵商帐户发出指令,按照顾客配资后的金额交易股票,并根据行情波动形成实际盈亏,客户自己承当风险,平台只从中缴纳月息与手续费。“B”盘就是纯粹的虚拟盘,没有劵商插口,没有交易委托,客户的投资也不会真的步入股票市场,平台中形成的交易和盈亏数据都只是参考股市行情将顾客的交易委托做了一个估算,得出的一个数字呈现下来。

在实际操作中,该结伙对顾客一般都是使用“B”盘重庆期货股票配资重庆期货股票配资,如果碰到有顾客怀疑都会立刻在后台一键切换到“A”盘,让顾客的资金流入真正的股票平台,但是,即便这般,犯罪嫌疑人也会通过加收配置费月息和手续费等操作使顾客巨亏。

目前,该案正在进一步代办中。

警方提醒,一些不法公司或人员通过电话、短信“撒网式”向投资者推销“股票配资业务”,其中蕴涵了较大的市场风险和法律风险。投资者要提升风险意识,不轻信未经中国证监会批准的机构提供的所谓配资炒股,选择合法证券经营机构,依法理智投资理财。

关于作者: ongwen

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